lawontheweb תמונה עורך דין פלילי
lawontheweb תמונה עורך דין פלילי
פנייה לייעוץ אישי



עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון

רשימת העבירות הפליליות בישראל אינה רשימה סגורה. בשנת 2000 התווסף לספר החוקים "חוק איסור הלבנת הון" המתייחס לאדם המבצע פעולה שנועדה להסתיר או "להלבין" כסף שמקורו מאחת מהעבירות המנויות בתוספת לחוק כמו, עבירות סמים, זנות, טרור ועוד. ישנם ענפים של עבירות פליליות בישראל המניבים כסף רב לעוסקים בהם ומגלגלים מחזורים של מאות מיליונים ואף יותר מכך. למשל שוק הזנות, שוק ההימורים, סחיטה ועוד. רווחים אלו מוזרמים למשק הישראלי לאחר הלבנתם בצינורות "כשרים" כמו קניית נכסים והשקעות הנחשבות לגיטימיות.

הלבנת הון היא עבירה פלילית חמורה ביותר, מסוג העבירות הפליליות שיש בביצוען פגיעה קשה בכלכלה הישראלית ובמשק. בדרך כלל לביצוע עבירות פליליות אין השלכות בינלאומיות העלולות לפגוע במדינה עצמה, אולם עבירות הלבנת הון פוגעות קשה במעמדה של המדינה בעיני הקהילה הבינלאומית הנלחמת אף היא בהלבנת הון ומנהלת "רשימה שחורה" של מדינות שאינן עושות די כדי להילחם בתופעת הלבנת ההון. היכללות ברשימה זו גורמת נזק אדיר להשקעות המגיעות לארץ ולמעמדה המוניטרי של ישראל בעולם. בעקבות חקיקת החוק, הוחמרו נהלי האכיפה על מוסדות פיננסים בישראל והושתתה רגולציה מקיפה על כל הפעולות הפיננסיות מסכומים מסוימים.

לקריאה נוספת אודות עבירות הקשורות עם הלבנת הון:

אין לראות בעמוד זה ובכל המופיע באתר LawOnTheWeb משום המלצה, חוו"ד משפטית, יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי!

לייעוץ ראשוני חייג 053-9348881 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף